Decreto Ley Nº 6 - Del 8 julio de 1999
Por el cual se reglamenta la profesión de corredor de bienes raíces y se crea la Junta Técnica de Bienes Raíces en el Ministerio de Comercio e Industrias.
Guías - Intendencia de Supervisión y Regulación de sujetos no financieros
Guías - Intendencia de Supervisión y Regulación de sujetos no financieros
Resoluciones de la Junta Directiva - Intendencia de Supervisión y regulación de sujetos no financieros.
Compendio de resoluciones de la junta directiva - Intendencia de Supervisión y regulación de sujetos no financieros
Resoluciones de Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales
Compendio de Resoluciones de Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales
Resoluciones de la Intendencia de supervisión y regulación
Que por medio de la Ley 23 de 27 de abril de 2015, se establece que los sujetos obligados no financieros deben adoptar medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Resolución No. l -REG-003-017 De 8 de mayo de 2017
Que mediante Ley 23 de 27 de abril de 2015, se adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se dictan otras disposiciones.
Resolución No. I-REG- 002- 017 De 3 de abril de 2017
Por la cual se establece una guía dirigida a los sujetos obligados no financieros, para la aplicación efectiva de las normas legales vigentes en materia de prevención de blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
Resolución No. I-REG-001-17 De 3 de abril de 2017
Que mediante Ley 23 de 27 de abril de 2015, se adoptan medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y se dictan otras disposiciones.
DE No. 363 - 13 de agosto 2015
Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva y dicta otras disposiciones.
DE No. 361 - 12 de agosto de 2015
Que organiza la intendencia de supervisión y regulación de sujetos no financieros.
Ley No. 23 - De 27 de abril de 2015
Que adopta medidas para prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, y dicta otras disposiciones.
Normativa Legal Intendencia Modificaciones a la Ley No. 23 - 27 de abril de 2015
Normativa Legal Intendencia Modificaciones a la Ley No. 23 - 27 de abril de 2015